Uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (6) contra um grupo criminoso que aplicava golpes relacionados a criptomoedas em Santa Catarina e no exterior. De acordo com as investigações, nos últimos seis anos a quadrilha movimentou R$ 4 bilhões.
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As investigações tiveram início em março deste ano, após a Interpol ter informado a PF a respeito de uma empresa internacional com atuação nos Estados Unidos que estava sendo investigada pela Força Tarefa de El Dorado (El Dorado Task Force), de Nova York.
O chefe do grupo criminoso é brasileiro e morador de Curitiba (PR). Ele é suspeito de envolvimento em conspiração multimilionária de lavagem de capitais através de um esquema de pirâmide de investimentos em criptoativos.
As provas contra o investigado foram produzidas em atuação conjunta entre Polícia Federal e autoridades norte-americanas. Ao todo, 20 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 23ª Vara Federal, foram cumpridos em cidades como Governador Celso Ramos (SC), Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Barueri (SP), São José do Rio Preto (SP) e Angra dos Reis (RJ).
Levantamentos apontaram que mais de cem empresas abertas no Brasil estariam vinculadas ao nome do criminoso, que por meio do grupo empresarial, prejudicava investidores no exterior e no Brasil. Os imóveis em seu nome e valores em contas bancárias receberam decretação da justiça de sequestro e bloqueio.
